Decreto legislativo · 2007-11-21
Decreto legislativo 231/2007
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi d
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Cosa modifica
Relazioni autoritative (Normattiva, Akoma Ntoso) verso altre norme.
Abroga · 31
- D.lgs 374/09, art. 1autoritativoIl D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 (in S.O. n. 268 relativo alla G.U. 14/12/2007, n. 290) ha disposto (con l' art. 64) l'abrogazione degli artt. 1,4,5,6 e 7.
- D.lgs 374/09, art. 4autoritativoIl D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 (in S.O. n. 268 relativo alla G.U. 14/12/2007, n. 290) ha disposto (con l' art. 64) l'abrogazione degli artt. 1,4,5,6 e 7.
- D.lgs 374/09, art. 5autoritativoIl D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 (in S.O. n. 268 relativo alla G.U. 14/12/2007, n. 290) ha disposto (con l' art. 64) l'abrogazione degli artt. 1,4,5,6 e 7.
- D.lgs 374/09, art. 6autoritativoIl D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 (in S.O. n. 268 relativo alla G.U. 14/12/2007, n. 290) ha disposto (con l' art. 64) l'abrogazione degli artt. 1,4,5,6 e 7.
- D.lgs 374/09, art. 7autoritativoIl D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 (in S.O. n. 268 relativo alla G.U. 14/12/2007, n. 290) ha disposto (con l' art. 64) l'abrogazione degli artt. 1,4,5,6 e 7.
- D.lgs 109/06, art. 8autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera h)) l'abrogazione dell'art. 8.
- D.lgs 109/06, art. 9autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera h)) l'abrogazione dell'art. 9.
- D.lgs 109/06, art. 10autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera h)) l'abrogazione dell'art. 10, commi 2 e 3.
- D.lgs 109/06, art. 13autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera h)) l'abrogazione dell'art. 13, commi 4 e 5.
- D.L. 143/05autoritativoha disposto (con l'art. 61, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del Capo I.
- D.L. 143/05, art. 1autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 1.
- D.L. 143/05, art. 2autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 2.
- D.L. 143/05, art. 3autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 3.
- D.L. 143/05, art. 4autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 4.
- D.L. 143/05, art. 5autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 5 e ha confermato l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 5.
- D.L. 143/05, art. 10autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 10.
- D.L. 143/05, art. 12autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 12.
- D.L. 143/05, art. 13autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 13.
- D.L. 143/05, art. 14autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 14.
- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (l, art. 150autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 150.
- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (l, art. 151autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 151.
- D.lgs 56/02, art. 1autoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 56/02, art. 2autoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 56/02, art. 3autoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 56/02, art. 4autoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 56/02, art. 5autoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 56/02, art. 6autoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 56/02, art. 7autoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 56/02, art. 8autoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.L. 7/01, art. 5autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera E)) l'abrogazione dell'art. 5-sexies.
- L. 146/03, art. 10autoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera f)) l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10.
Modifica · 6
- D.lgs 109/06, art. 1autoritativoha disposto (con l'art. 67, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera h).
- D.lgs 109/06, art. 3autoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 6) la modifica dell'art. 3, comma 3.
- D.lgs 109/06, art. 7autoritativoha disposto (con l'art. 67, comma 2) la modifica dell'art. 7, comma 1.
- D.P.R. 605/09, art. 7autoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettere a e b) la modifica dell'art. 7, comma 6 e (con l'art. 63, comma 2) la modifica dell'art. 7, comma 11.
- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e , art. 37autoritativoha disposto (con l' art. 63, comma 5) la modifica dell'art. 37, comma 5.
- L. 296/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l' art. 64, comma 1. lettera g)) la modifica dell'art. 1 comma 882.
Inserisce · 4
- D.lgs 319/08autoritativoha disposto (con l'art. 62, comma 3) che "L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'It…
- Codice Penale — Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)autoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 4) l'introduzione dell'art. 648-quater.
- D.lgs 231/06, art. 25autoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 3) l'introduzione dell'art. 25 - octies.
- L. 689/11 — Modifiche al sistema penale., art. 22autoritativoha disposto (con l'art. 66 comma 8) l'introduzione della lettera g-bis all'art.22-bis.
Modificata / richiamata da
Modifica · 6
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativoconvertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 32) la modifica dell'art. 49 commi 1, 5, 8, 12, 13 e 10.
- D.L. 78/05 — Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' ecoautoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176), ha disposto (con l'art. 20, comma 1) la modifica dell'art. 49, commi 1, 5, 8…
- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) la modifica dell'art. 58.
- D.L. 201/12 — Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti puautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 49, commi 1, 5, 8, …
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 2, lettera n).
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativoha disposto (con l'art. 50, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera a).
Abroga · 1
- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 2, comma 4) la modifica dell'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 e (con l'art. 2, c…
Inserisce · 1
- D.L. 124/10 — Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)autoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 49.
Sostituisce · 2
Articoli (68)
Art. 1DefinizioniArt. 2Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorism…Art. 3Principi generaliArt. 4Rapporti con il diritto comunitarioArt. 5Ministero dell'economia e delle finanzeArt. 6Unita' di informazione finanziariaArt. 7Autorita' di vigilanza di settoreArt. 8Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze d…Art. 9Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorita' e Fo…Art. 10DestinatariArt. 11Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita…Art. 12ProfessionistiArt. 13Revisori contabiliArt. 14Altri soggettiArt. 15Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degl…Art. 16Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei …Art. 17Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di a…Art. 18Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della cliente…Art. 19Modalita' di adempimento degli obblighiArt. 20Approccio basato sul rischioArt. 21Obblighi del clienteArt. 22Modalita'Art. 23Obbligo di astensioneArt. 24Case da giocoArt. 25Obblighi semplificatiArt. 26Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifi…Art. 27EsclusioniArt. 28Obblighi rafforzatiArt. 29Ambito e responsabilita'Art. 30Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica…Art. 31Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da p…Art. 32Requisiti obbligatori per i soggetti terziArt. 33EsclusioniArt. 34Obblighi dei terziArt. 35Rapporti di esternalizzazione o di agenziaArt. 36Obblighi di registrazioneArt. 37Archivio unico informaticoArt. 38Modalita' di registrazione per i professionisti di cui all'…Art. 39Modalita' di registrazione per i soggetti indicati nell'art…Art. 40Dati aggregatiArt. 41Segnalazione di operazioni sospetteArt. 42Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari finan…Art. 43Modalita' di segnalazione da parte dei professionistiArt. 44Modalita' di segnalazione da parte delle societa' di revisi…Art. 45Tutela della riservatezzaArt. 46Divieto di comunicazioneArt. 47Analisi della segnalazioneArt. 48Flusso di ritorno delle informazioniArt. 49Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatoreArt. 50Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con inte…Art. 51Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle…Art. 52Organi di controlloArt. 53ControlliArt. 54Formazione del personaleArt. 55Sanzioni penaliArt. 56Organizzazione amministrativa e procedure di controllo inte…Art. 57Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e…Art. 58Violazioni del Titolo IIIArt. 59Responsabilita' solidale degli entiArt. 60ProcedureArt. 61Regolamento (CE) nArt. 62Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambiArt. 63Modifiche a disposizioni normative vigentiArt. 64Norme abrogateArt. 65Allegato tecnicoArt. 66Disposizioni transitorie e finaliArt. 67Norme di coordinamentoArt. 68Clausola di invarianza
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